思源电气:独立董事2016年度述职报告_搜狐财经

原冠军的:Siyuan电的公司:孤独董事2016年公布

Siyuan电的公司股份股份有限公司 孤独董事 2016 年度述职公布 深圳中小反改革的保守当权派板上市董事会得分、 论股本合法权利上市的公司的设计 孤独董事身体和剩余部分金科玉律的导航。,本人作为Siyuan电的公司股份股份有限公司第五届董事 孤独董事会,2016年度的业绩公布列举如下: 一、列席董事会和成为搭档大会 2016年度,公司恳谈8个董事会。,我亲自厕足其间,积极参与董事会的清单 提升合理化建议,对公司大成绩的孤独联想,某一事项相识公司的运营影响, 勤勤恳恳地行使公司作出职员的兴趣,保持公司和完全地成为搭档的整数利息 中小成为搭档利息。2016年度,董事会、成为搭档会的聚集契合法定道德标准。,大人物们经纪方针决策 顺序已查明互相牵连顺序,我早已思索了一切在内董事会的清单。,都同意开票。,无反 对、弃权的影响。 二、颁发孤独联想 (一)2016年度,我效忠的臣民实行我的职责或任务,行使果断,对设计上海思源驹电电的科学与技术 股份有限公司、上海方荣电力股份有限公司、装饰公司的一号个股本合法权利欢迎或获准进行选择鼓励伸出 名单、欢迎或获准进行选择的总共和兴趣的价钱、第三个兴趣条款契合兴趣先决条件的。、公司关系方资产 外观担保事项特殊讲授、应用弃置不顾资产为低风险授予融资,并许可证董事长 方针决策、在附近的减值预备事项的孤独联想,向董事会、科学方针决策的乘积 极功能。 (二)2016年度,我缺席对公猪的举动和剩余部分事实提升反的理由。。 (三)2016年度,我对公司互相牵连布置好的东西的洞察力列举如下。: 1、2016年1月22日,在公司第五届董事会第十六次大会上,我出场了《在附近的公司第五》 在附近的公猪第十六次大会关系事项的孤独联想; 2、2016年3月24日,在公司第五届董事会第十七次大会上,我出场了《在附近的公司第五》 关系SEVE事项的特殊讲授和孤独联想; 3、2016年3月28日,在公司第五届董事会第十八次大会上,我出场了《在附近的公司第五》 1 / 10 在附近的BOA第十八次大会关系事项的孤独联想; 4、2016年4月28日,在公司第五届董事会第二十次大会上,我出场了《在附近的公司的装饰》 在附近的赋予的欢迎或获准进行选择总共和行使公关的孤独联想; 5、2016年4月28日,在公司第五届董事会第二十一次大会上,我出场了《反改革的保守当权派协会》。 方资产往还及对外观担保事项特殊讲授和孤独联想》; 6、2016年10月20日,在公司第五届董事会第二十二次大会上,我出场了《在附近的应用》 弃置不顾资产进行低风险授予理财并许可证董事长在许可证范围内详细方针决策的孤独联想》; 7、2016年11月7日,在公司第五届董事会第二十三倍的数大会上,我出场了《在附近的伸出》。 资产减值预备的孤独见地。 前述的孤独联想已在大趋势消息中说明。。 三、公司野战工事的累计天数是11天。。 四、看守金融家合法权利任务 1、2016年度业绩公布 本人在公司2016每一年报编制和说明行动方向中,仔细听取公司一年间的应付影响 大成绩停顿公布,听取公司审计机关的公布,相识、精通2016年度公布的审计员 设计和审计停顿,会晤审计会计人员,审计行动方向中查明的成绩欢迎极盛时查明。、有 效的沟通,确保公司即时、精确、片面说明年度公布。 2、公司消息说明的表演 公司可以遵守深圳证明书券下议院的法律条例。、规章身体与公司的消息说明应付 身体》、年度消息说明大人物们犯过失归咎于跑身体、内情消息了解内幕的人公布身体、《陌生消息报》 交付应用应付条例,使获得董事会消息说明的可靠性、精确、 即时、完全的。 3、董事会的任务 富于表情的审计委员主席。、薪酬及评判委员委员,以下2016的功能列举如下: (1)审计委员 2 / 10 2016年度,我掌管了审计委员的四次大会。,详细列举如下: 1、在2016年1月6日进行的审计委员大会上,就2015年度年报审计的互相牵连事项进行了 沟通,认为并经过了《2015年度年报审计任务总体伸出》和《2015年询问审计小结》; 2、在2016年1月22日进行的审计委员大会上,笔者早已认为并经过了在上海的授予。 账单有限归咎于公司; 3、在2016年3月24日进行的审计委员大会上,2015年度会计人员事务所审计任务 总结公布,认为经过了《2015年度内心把持评价公布》、公司2015年度财务公布、在附近的独一排水渠 账单支出2015的审计费、账单在附近的2016年度审计机关失业影响的考察公布、2015年度内心审计任务 2016年度公布及审计任务伸出; 4、在2016年11月7日进行的审计委员大会上,认为并经过了《在附近的对分支扩张公司江苏聚 元圆电的股份有限公司在附近的厂场设备折旧预备金的清单。 (2)编造和评价委员 2016年度,我厕足其间了独一由薪酬和接近委员传唤的大会。,思索公司的董事、校长与高 2015级应付人员的薪酬和额外令人高兴的事情全音程、装饰一号股本合法权利欢迎或获准进行选择的鼓励论文的总共和总共 量、股权鼓励伸出第三个兴趣条款契合兴趣先决条件的。等布置好的东西并塑造了果断,在内董事会认为。。 五、教养和认识到 本人作为Siyuan电的公司股份股份有限公司第五届董事会孤独董事,仔细认识到中国证券监督应付委员、深圳证明书 证券下议院和上海有价证券交易细则机构问题的文献,积极参与建立组织的互相牵连教养,认识到最新 金科玉律和规章身体,增大本人的履作用力,预付款大众合法权利看守意识, 增强公司合法权利的看守,为了公司的行为模式、凌厉的开展与建议。 六、剩余部分任务 1、缺席董事会的建议; 2、缺席职业或解聘会计人员事务所的建议。; 3、缺席孤独从事于内部审计机构的影响。。 七、我的联系信息:zhaoshijun002028@ 3 / 10 孤独董事:赵世军 3月24日,二,17 4 / 10 Siyuan电的公司股份股份有限公司 孤独董事 2016 年度述职公布 深圳中小反改革的保守当权派板上市董事会得分、 论股本合法权利上市的公司的设计 孤独董事身体和剩余部分金科玉律的导航。,本人作为Siyuan电的公司股份股份有限公司第五届董事 孤独董事会,2016年度的业绩公布列举如下: 一、列席董事会和成为搭档大会 2016年,公司恳谈8个董事会。,1大成为搭档大会,我亲自厕足其间,积极参与董事会 项清单的讨提升合理化建议,对公司大成绩的孤独联想,对公司制造经纪影响有某一事项相识 经纪影响,勤勤恳恳地行使公司作出职员的兴趣,保持了公司的整数利息和完全地成为搭档 特殊是广阔中小成为搭档利息。2016年度,董事会、成为搭档会的聚集契合法定道德标准。, 大人物们经纪方针决策顺序已查明互相牵连顺序,我早已思索了一切在内董事会的清单。,均投出赞 成票,无反、弃权的影响。 二、颁发孤独联想 (一)2016年度,我效忠的臣民实行我的职责或任务,行使果断,对设计上海思源驹电电的科学与技术 股份有限公司、上海方荣电力股份有限公司、装饰公司的一号个股本合法权利欢迎或获准进行选择鼓励伸出 名单、欢迎或获准进行选择的总共和兴趣的价钱、第三个兴趣条款契合兴趣先决条件的。、公司关系方资产 外观担保事项特殊讲授、应用弃置不顾资产为低风险授予融资,并许可证董事长 方针决策、在附近的减值预备事项的孤独联想,向董事会、科学方针决策的乘积 极功能。 (二)2016年度,我缺席对公猪的举动和剩余部分事实提升反的理由。。 (三)2016年度,我对公司互相牵连布置好的东西的洞察力列举如下。: 1、2016年1月22日,在公司第五届董事会第十六次大会上,我出场了《在附近的公司第五》 在附近的公猪第十六次大会关系事项的孤独联想; 2、2016年3月24日,在公司第五届董事会第十七次大会上,我出场了《在附近的公司第五》 关系SEVE事项的特殊讲授和孤独联想; 3、2016年3月28日,在公司第五届董事会第十八次大会上,我出场了《在附近的公司第五》 5 / 10 在附近的BOA第十八次大会关系事项的孤独联想; 4、2016年4月28日,在公司第五届董事会第二十次大会上,我出场了《在附近的公司的装饰》 在附近的赋予的欢迎或获准进行选择总共和行使公关的孤独联想; 5、2016年4月28日,在公司第五届董事会第二十一次大会上,我出场了《反改革的保守当权派协会》。 方资产往还及对外观担保事项特殊讲授和孤独联想》; 6、2016年10月20日,在公司第五届董事会第二十二次大会上,我出场了《在附近的应用》 弃置不顾资产进行低风险授予理财并许可证董事长在许可证范围内详细方针决策的孤独联想》; 7、2016年11月7日,在公司第五届董事会第二十三倍的数大会上,我出场了《在附近的伸出》。 资产减值预备的孤独见地。 前述的孤独联想已在大趋势消息中说明。。 三、公司野战工事的累计天数是9天。。 四、看守金融家合法权利任务 1、2016年度业绩公布 本人在公司2016每一年报编制和说明行动方向中,仔细听取公司一年间的应付影响 大成绩停顿公布,听取公司审计机关的公布,相识、精通2016年度公布的审计员 设计和审计停顿,会晤审计会计人员,审计行动方向中查明的成绩欢迎极盛时查明。、有 效的沟通,确保公司即时、精确、片面说明年度公布。 2、公司消息说明的表演 公司可以遵守深圳证明书券下议院的法律条例。、规章身体与公司的消息说明应付 身体》、年度消息说明大人物们犯过失归咎于跑身体、内情消息了解内幕的人公布身体、《陌生消息报》 交付应用应付条例,使获得董事会消息说明的可靠性、精确、 即时、完全的。 3、董事会的任务 本人作为薪酬及评判委员委员,以下2016的功能列举如下: 2016年度,我厕足其间了独一由薪酬和接近委员传唤的大会。,思索公司的董事、校长与高 6 / 10 2015级应付人员的薪酬和额外令人高兴的事情全音程、装饰一号股本合法权利欢迎或获准进行选择的鼓励论文的总共和总共 量、股权鼓励伸出第三个兴趣条款契合兴趣先决条件的。等布置好的东西并塑造了果断,在内董事会认为。。 五、教养和认识到 本人作为Siyuan电的公司股份股份有限公司第五届董事会孤独董事,仔细认识到中国证券监督应付委员、深圳证明书 证券下议院和上海有价证券交易细则机构问题的文献,积极参与建立组织的互相牵连教养,认识到最新 金科玉律和规章身体,增大本人的履作用力,预付款大众合法权利看守意识, 增强公司合法权利的看守,为了公司的行为模式、凌厉的开展与建议。 六、剩余部分任务 1、缺席董事会的建议; 2、缺席职业或解聘会计人员事务所的建议。; 3、缺席孤独从事于内部审计机构的影响。。 七、我的联系信息:jinzhijian002028@ 孤独董事:金之俭 3月24日,二,17 7 / 10 Siyuan电的公司股份股份有限公司 孤独董事 2016 年度述职公布 深圳中小反改革的保守当权派板上市董事会得分、 论股本合法权利上市的公司的设计 孤独董事身体和剩余部分金科玉律的导航。,本人作为Siyuan电的公司股份股份有限公司第五届董事 孤独董事会,2016年度的业绩公布列举如下: 一、列席董事会和成为搭档大会 2016年度,公司恳谈8个董事会。,1大成为搭档大会,我亲自厕足其间,积极参与董事会 各项清单的讨提升合理化建议,对公司大成绩的孤独联想,某一事项相识公司制造运作 和经纪影响,勤勤恳恳地行使公司作出职员的兴趣,保持了公司的整数利息和完全地股 东特殊是广阔中小成为搭档利息。2016年度,董事会、成为搭档会的聚集契合法定道德标准。, 大人物们经纪方针决策顺序已查明互相牵连顺序,我早已思索了一切在内董事会的清单。,均投出赞 成票,无反、弃权的影响。 二、颁发孤独联想 (一)2016年度,我效忠的臣民实行我的职责或任务,行使果断,对设计上海思源驹电电的科学与技术 股份有限公司、上海方荣电力股份有限公司、装饰公司的一号个股本合法权利欢迎或获准进行选择鼓励伸出 名单、欢迎或获准进行选择的总共和兴趣的价钱、第三个兴趣条款契合兴趣先决条件的。、公司关系方资产 外观担保事项特殊讲授、应用弃置不顾资产为低风险授予融资,并许可证董事长 方针决策、在附近的减值预备事项的孤独联想,向董事会、科学方针决策的乘积 极功能。 (二)2016年度,我缺席对公猪的举动和剩余部分事实提升反的理由。。 (三)2016年度,我对公司互相牵连布置好的东西的洞察力列举如下。: 1、2016年1月22日,在公司第五届董事会第十六次大会上,我出场了《在附近的公司第五》 在附近的公猪第十六次大会关系事项的孤独联想; 2、2016年3月24日,在公司第五届董事会第十七次大会上,我出场了《在附近的公司第五》 关系SEVE事项的特殊讲授和孤独联想; 3、2016年3月28日,在公司第五届董事会第十八次大会上,我出场了《在附近的公司第五》 8 / 10 在附近的BOA第十八次大会关系事项的孤独联想; 4、2016年4月28日,在公司第五届董事会第二十次大会上,我出场了《在附近的公司的装饰》 在附近的赋予的欢迎或获准进行选择总共和行使公关的孤独联想; 5、2016年4月28日,在公司第五届董事会第二十一次大会上,我出场了《反改革的保守当权派协会》。 方资产往还及对外观担保事项特殊讲授和孤独联想》; 6、2016年10月20日,在公司第五届董事会第二十二次大会上,我出场了《在附近的应用》 弃置不顾资产进行低风险授予理财并许可证董事长在许可证范围内详细方针决策的孤独联想》; 7、2016年11月7日,在公司第五届董事会第二十三倍的数大会上,我出场了《在附近的伸出》。 资产减值预备的孤独见地。 前述的孤独联想已在大趋势消息中说明。。 三、在公司现场考察的累计天数为10天。 四、看守金融家合法权利任务 1、2016年度业绩公布 本人在公司2016每一年报编制和说明行动方向中,仔细听取公司一年间的应付影响 大成绩停顿公布,听取公司审计机关的公布,相识、精通2016年度公布的审计员 设计和审计停顿,会晤审计会计人员,审计行动方向中查明的成绩欢迎极盛时查明。、有 效的沟通,确保公司即时、精确、片面说明年度公布。 2、公司消息说明的表演 公司可以遵守深圳证明书券下议院的法律条例。、规章身体与公司的消息说明应付 身体》、年度消息说明大人物们犯过失归咎于跑身体、内情消息了解内幕的人公布身体、《陌生消息报》 交付应用应付条例,使获得董事会消息说明的可靠性、精确、 即时、完全的。 3、董事会的任务 本人作为审计委员委员,以下2016的功能列举如下: 1、在2016年1月6日进行的审计委员大会上,就2015年度年报审计的互相牵连事项进行了 9 / 10 沟通,认为并经过了《2015年度年报审计任务总体伸出》和《2015年询问审计小结》; 2、在2016年1月22日进行的审计委员大会上,笔者早已认为并经过了在上海的授予。 账单有限归咎于公司; 3、在2016年3月24日进行的审计委员大会上,2015年度会计人员事务所审计任务 总结公布,认为经过了《2015年度内心把持评价公布》、公司2015年度财务公布、在附近的独一排水渠 账单支出2015的审计费、账单在附近的2016年度审计机关失业影响的考察公布、2015年度内心审计任务 2016年度公布及审计任务伸出; 4、在2016年11月7日进行的审计委员大会上,认为并经过了《在附近的对分支扩张公司江苏聚 元圆电的股份有限公司在附近的厂场设备折旧预备金的清单。 五、教养和认识到 本人作为Siyuan电的公司股份股份有限公司第五届董事会孤独董事,仔细认识到中国证券监督应付委员、深圳证明书 证券下议院和上海有价证券交易细则机构问题的文献,积极参与建立组织的互相牵连教养,认识到最新 金科玉律和规章身体,增大本人的履作用力,预付款大众合法权利看守意识, 增强公司合法权利的看守,为了公司的行为模式、凌厉的开展与建议。 六、剩余部分任务 1、缺席董事会的建议; 2、缺席职业或解聘会计人员事务所的建议。; 3、缺席孤独从事于内部审计机构的影响。。 七、我的联系信息:zxiaotang002028@ 孤独董事:章孝棠 3月24日,二,17 10 / 10送还搜狐,检查更多

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